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长江制衣股东周年大会通告
作者:admin  更新时间:2019-03-06 10:31:06

        

        

        
        

        专门地圆形的长江制衣命运有限公司(「本公司」)谨订於二零一年菊月一日(周四)正午十二时正抵押香港九龙司又一村高槐路七号又一村庄园俱乐部进行同伙周年纪念的大会,出于崇拜者他觉的

            1.省览及思索能胜任二零一年行进三十一日止年度之经复核下有多个分社的旅行社决算表、董事会和孤独旁听生演说的演说;

            2.付托及宣派能胜任二零一年行进三十一日止年度晚年的期股息;

        三。公司归休董事的再选举如次:

        (a)刘晨夫人是完成董事。;

            (b)周陈淑玲夫人为完成董事;

        (c)梁雪连平民的孤独非完成董事。;及

        (d)林可平平民的孤独非完成董事。;并受权董事会(董事)决定薪酬;

            4.续聘毕马威会计事务所为本公司稽核员及受权董事会厘定其委员;及

        5。作为一件特别的事实,思索并酌情采用崇拜者决心(可能性的选择复查)

        (a)夸示

        (a)在以下分阶段实行(b)的限度局限下。,董事的无条件的付托应行使个人财产权益采购本公司公道中之命运(「命运」);

        (b)香港股收藏的回购信号,本公司争辩上文(a)段之付托在香港同盟条约收藏命运有限公司或若干另外如下他觉的获保释金及前进地事务监察布置状及香港同盟条约收藏命运有限公司认可之股收藏可购回之命运面值总数,不得超越本决心案经过当天本公司已发行公道中命运面值总数之10%,是你这么说的嘛!付托也限于此数额。;及

        (c)为本决心的他觉的,

        句号是指本决心案经过之日起的句号。

        (i)公司下一届同伙周年纪念的大会的完毕。;

            (ii)法度或本公司一套方向粗糙的一份遗产及细则规则本公司来年同伙周年纪念的大会须予进行之限期截止之日;或

            (iii)本公司同伙於同伙大会以普通决心案约去或校订本决心案受权之日。」

        (b)夸示

        (a)争辩以下分阶段实行(c)的条目。,董事的无条件的付托应行使个人财产权益,以期、增发命运的发行和开动机器,并支付或支付行使这种权益的可能性性。、答应与股调动球员;

        (b)上文(a)段的付托应附属于若干另外权益。,并受权董事於使担忧句号作出或授出可能性须於使担忧句号完毕後行使该项权益之建议、答应与股调动球员;

            (c)本公司董事争辩上文(a)段之付托所期或有条件或无条件的答应期(无论如何可能性的选择争辩购股权或另外方法)之公道面值总数不得超越以下两者都积和:

            (aa)本公司於本决心案经过当天之已发行公道总面值之20%及

            (bb)(若董事获本公司同伙另行经过之一普通决心案受权)本公司於使担忧决心案经过後购回本公司公道面值(至多相当於该决心案经过当天本公司已发行公道面值总数之10%),是你这么说的嘛!付托应以该数额为准。;除崇拜者事项外:

        (i)股发行(如次所述);

            (ii)争辩本公司所发行若干认股权证或若干可替换为本公司命运之若干保释金下之若干订阅或换股权益获行使;

            (iii)当彼时获采取之若干购股权标示于图表上或相似的署以授出或发行命运或可采购命运之权益予本公司认可合资历插脚人士;或

        (iv)争辩公司方向,在命运利钱或相似的署下,命运必须做的事是;及

        (d)为本决心的他觉的,:

        句号是指本决心案经过之日起的句号。:

        (i)公司下一届同伙周年纪念的大会的完毕。;

            (ii)法度或本公司一套方向粗糙的一份遗产及细则规则本公司来年同伙周年纪念的大会须予进行之限期截止之日;或

            (iii)本公司同伙於同伙大会以普通决心案约去或校订本决心案受权之日;

        命运指在规则句号内的董事。,命运持有人或在命运通知上上市的若干类别命运持有人,按当初持有些人命运或若干一类命运分派、发行或赋予命运的建议,但董事有权,或若干依从的C若干一份遗产法度的限度局限或妨碍,或若干关心接管机构或若干股收藏。,在这附和或另外直接的附和约去一点点同伙的权益。」;及

        (c)打手势已在帕拉格勒增加的决心案晚年的经过。,受权董事会行使本大会宣布参加竞选上文(B)段之决心案(a)段所述触及该决心案5(B)(c)段中(bb)分段符号所述本公司公道之本公司权益。」

            脚注:

        (a)决定同伙在年度同伙大会上的公认;,本公司将由二零一年八月二十六日(星期五)起至二零一年菊月一日(周四)(首尾包罗第一天和最后一天包罗在内)句号停滞手感命运过户自动记录器手续,在此句号,不得让命运。。为确保契合资历列席本公司将要进行之同伙周年纪念的大会并在会上开票推动力将过户纸连同使担忧票於二零一年八月二十五个人组成的橄榄球队日(周四)后部四序三特有的前送交本公司之命运过户挂号处香港中间保释金自动记录器命运有限公司,地址为香港皇后小道东183号合和胸部17楼1712-1716室。

        (b)有权列席是你这么说的嘛!大会的同伙;,每一或多个代表可以被代表团成员列席会议。,开票同意。。付托代表不应是公司的同伙。。

            (c)已按表格上印备之通知填妥及签字之代表布置表格连同经签字之受权书或另外受权纸(如有),或公证人签字的受权书复本。,应于48小时前送还公司留下印象办事处。,地址是香港九龙司三坡岗大佑街22号。,无效方。

        (d)同伙可能性的选择付托同伙周年纪念的大会上的终极股息。,向同伙分派终极彩金的权益,本公司将由二零一年菊月七日(星期三)至二零一年菊月九日(星期五)(首尾包罗第一天和最后一天包罗在内)停滞手感命运过户自动记录器手续,在此句号,不得让命运。。上市公司同伙纸卷A的同伙,如欲获派将在东周年纪念的大会上经过於二零一年菊月十九日(周一)或在近处工作日派发晚年的期息推动力将过户纸连同使担忧股於二零一年菊月六日(星期二)后部四序三特有的前送交本公司之命运过户挂号处香港中间保释金自动记录器命运有限公司,地址为香港皇后小道东183号合和胸部17楼1712-1716室。

        (e)使用着的是你这么说的嘛!宣布参加竞选的第五项,请睬同伙大会使担忧事项的普通受权,它将以适宜的的方法为公司同伙保养。。

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