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陕西3868.com测绘(集团)股份有限公司公告
作者:admin  更新时间:2019-03-25 10:38:12

        

        

        
        

         we的买到格形式公司和买到董事抵押权了公报的可靠性。、正确、充分,虚伪记载、给错误的劝告性申报或许主修的思念承当共同倾向。。

            陕西3868.com测绘学(小圈子)股份有限董事会暂时集合于2005年贾纽厄里26 日午前10时在本公司四楼集合室聚集,这次集合的关照是2005年1月24日写的。、描绘、买到董事都有电子邮件。。集合应适用于给导演13。,列席12名会员(包孕谭可龙董事付托吕亚军的DI),孤独董事刘光云无列席集合。,但颁发孤独的书面形式评论。,2监,列席了集合。集合适合公司条例的有关规则。,合法无效。集合由董事会主席宋丽行医掌管。,经看重,采用随后坚决:

            1、分歧称许Liu Yangu行医辞去执行理事关税。;刘佩琳行医辞去了公司财务掌管关税。。董事会对刘燕谷执行理事及财务谨慎的人刘佩林与其他人在供职某一时代的对公司作出的奉献表现热诚的的感激。

            2、王海宁行医被委任状为公司执行理事。;

        我称许11票。;弃权0票;我反1票。;孤独董事张俊睿反说辞是:报考者未受到奇纳证监会的处分。;对其先前肩部股票上市的公司执行理事和年来肩部一使分叉分店董事长的业绩事件浊度。

        他称许委任状薛汉东行医为公司财务谨慎的人。。

        附件1。简历;

            附件2.本公司孤独董事在附近的委任状执行理事和财务顾问的孤独反对;

        附件3。刘光云,孤独董事,书面形式评论。

        这是宣布致力于竞选。。

            陕西3868.com测绘学(小圈子)股份有限董事会

        二、五、二十六。

            附件1
简历
王海宁:男,1962年7月开始,较年长者工程师,中共党员。1986年6月卒业于中国西北大学。。曾任正式的遥感局遥感研究生所长、工会主席,西安煤炭海上交通遗传图印刷公司营业部导演、副厂长、党总支secretary 秘书、副执行理事,陕西3868.com测绘学(小圈子)股份有限公司董事、副执行理事、执行理事,煤航(小圈子)工商新世界开展有限公司副总统。义不容辞的陕西白龙得志土地有限公司董事长。。
薛汉东:男,1964年11月开始,较年长者会计学人员,奇纳共产党预备党员。他于1984年7月卒业于山东矿业专科学校。。西安煤炭海上交通古代测绘学工程企业、西安煤炭海上交通遗传图印刷公司会计学核算、掌管会计学,Adm总行财务与遥感部会计学掌管,西安煤炭航海工业界公司副执行理事、理事,陕西京润工贸有限公司财务总监。义不容辞的陕西3868.com测绘学(小圈子)股份有限公司财务副总监兼财务公司理事。
是你这么说的嘛!回复交流由煤炭海上交通(小圈子)工业界建议。。

            附件2
陕西3868.com测绘学(小圈子)股份有限公司孤独董事
在附近的委任状执行理事和财务顾问的孤独反对
此中陕西3868.com测绘学(小圈子)股份有限董事会暂时集合建议的《在附近的从事公司执行理事及财务谨慎的人的可取之处》,本着《股票上市的公司管理原则》、优美的体型股票上市的公司孤独董事体系的直系的,we的买到格形式是公司的孤独董事。,适合认真的、谨慎的的姿态,随后反对是孤独表达的。:
董事会委任状的较年长者管理人员,即王海宁行医被委任状为公司执行理事。、薛汉东行医为公司财务谨慎的人。因为孤独断定,we的买到格形式置信在第五十七节中无因此的规则。,名字和当选而尚未就职的顺序与互相牵连P分歧。。王海宁行医肩部公司执行理事。,十年度公司开展的倾向是什么?,将来的的发射是什么?,名字市政服务机构无作出详述的的表现。。但从短期看法,大使合作难以选择R。,为了抵押权公司的整齐的运营,we的买到格形式称许委任状他为执行理事。。
孤独董事签名:冯涛,王艳平,陈银三
二OO五正月二十六

        附件3
孤独董事的反对
鉴于这件事,我不克不及致力于董事会的暂时集合。,只因为在集合预先阻止,we的买到格形式理解了集合的乐旨。,孤独反对颁发列举如下。:
1、称许公司执行理事Liu Yangu行医的反对。、刘佩琳退职法案;
2、称许从事薛汉东行医为公司财务谨慎的人的可取之处;
3、王海宁行医最亲近的受到了证监会的处分。,名字市政服务机构对其以前肩部公司执行理事某一时代的的业绩和疏失与再次充当执行理事的工作思路没详述的阐明。因而,反委任状王海宁行医为执行理事的打手势要求。。
孤独董事:刘光云
正月五,正月二十六

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